Kara para aklama, genellikle yasadışı faaliyetlerden gelen paranın kaynağını taklit ederek otoriteyi gizleme ve yasal kaynaklardan alınmış gibi görünmesi sürecidir. Paranın aklanabileceği birçok yol vardır. Bunlardan biri, sözde mal veya hizmetler için "payment" olarak kirli paranın herhangi bir mal veya hizmet sağlamadan alındığı paravan şirketler aracılığıyla yapılır. Şirketler sadece sahte faturalar ve bilançolar aracılığıyla meşru işlemlerin görünümünü oluşturmak için kullanılır. Tony Abi Saab, 2011 yılında ABD Ordusu tarafından Afganistan'daki 5 milyon dolarlık sözleşme sahtekarlığını ortadan kılarak suçlanan Lübnan uyruklu ve aranan uluslararası silah satıcısı. Paravan şirketlerinin çeşitli hesaplarına bankacı arkadaşının yardımıyla aklanan parayı havale ediyor. Tony onun paravan şirketler aracılığıyla teröristlere yasadışı silah temini ve karşılığında nakit alır. Para BME veya onun paravan şirketlerinin çeşitli banka hesaplarına yatırılır. Hesap açma, sahte şirketlere para transferi ve para akışını niçin halletmesi için güvenilir bankacı arkadaşından yardım alırdı. BME'nin banka hesaplarına yatırılan para aklanır ve paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarılır. BME dışında, Tony Abi Saab K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd ve G2Armory, şimdi ABD'de iş yapmaktan yasaklandı gibi kabuk şirketlerin bir ağa sahiptir, ama vergiden muaf kar kazanç amacıyla dünyanın diğer bölgelerinde faaliyet göstermektedir.
sürüm geçmişi
- Sürüm 0 tarihinde gönderildi 2019-04-11
Hayır
Program Detayları
- Kategori: Sunucu > FTP Sunucuları
- Yayımcı: Press Release Lebanon
- Lisans: Ücretsiz Deneme
- Fiyat: N/A
- Sürüm: Array
- Platform: windows